Auditoría Financiera de una empresa - GUIA 2022
Compliance
Auditoria

Auditoría Financiera de una empresa - GUIA 2022

Las auditorías financieras son necesarias en las empresas. Te contamos todo acerca de las auditorías financieras para las empresas.

18/10/2023
Riesgos Financieros: ¿Qué son?, tipos y ¿cómo gestionarlos?
Compliance

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La gestión financiera de una empresa no es una cuestión sencilla. Conoce cuáles son los diferentes tipos de riesgos financieros y cómo ge...

18/10/2023
¿Qué es KYC (Know Your Customer) y qué relación tiene con AML?
Compliance
Tecnología

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Los conceptos de KYC (Know Your Customer) y AML (Anti Money Laundering) tienen una estrecha relación. Si logras combinar KYC y AML agrega...

18/10/2023
Due Diligence: ¿Qué es y para qué sirve?
Compliance
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Conoce en profundidad qué es el Due Diligence, para qué sirve, cómo realizarlo, cómo puede ayudar a tu empresa y mucho más en nuestro blog

18/10/2023
Liderazgo innovador es rebeldía inteligente
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La clave básicamente del liderazgo actual es la disruptiva, la rebeldía. Me gustaría hacer referencia a una interesante review que hizo...

18/10/2023
Blockchain: ¿Más seguras y robustas que un programa de Compliance?
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Blockchain, per sé, es inalterable, el hackeo no es tan factible por su información encriptada y la distribución que tienen los nodos. Si...

18/10/2023
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Hoy los negocios son administraciones de riesgo, o sea, el producto y la calidad del producto ya no se discuten. Ya nadie va a ...

18/10/2023
 Las Third Party y la “rusofobia”
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La reputación, los coletazos de toda esta guerra, los vamos a ir viendo con el tiempo. Hoy hay que analizarlo muy rápido: la venta de accion

18/10/2023
El cambio normativo del 2000 y su impacto en Latinoamérica.
Compliance
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Nosotros empezamos como emprendedores, con la idea de vender la compañía ya desde el día cero. Entonces siempre tratamos de hacer todo...

18/10/2023
Compliance no llega, sino que nace de ti
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Compliance llega a mí desde la universidad, porque yo estudié en una universidad con un perfil muy norteamericano. En la universidad yo...

18/10/2023
Compliance y Blockchain, mucho más que criptomonedas y smart contracts
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Lo que más ha empoderado el tema Blockchain ha sido el sector financiero, los bancos y han surgido Startups y algunas comunidades entusia...

18/10/2023
Forensics: Compliance reactivo e investigaciones internas
Compliance

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¿Qué mentalidad se requiere para hacer forensic? Representa la certeza de tener la causa raíz para los problemas internos o alegaciones inte

18/10/2023
14 alertas en tiempos de guerra
Compliance

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Aunque no lo creas, la guerra entre Ucrania y Rusia afecta al mapa de riesgos de tu empresa. Descubre las 14 alertas en tiempos de guerra...

18/10/2023
La gestión del Modelo de Gestión de Compliance por parte de terceros
Compliance

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La eficacia del Modelo de Gestión de Compliance también radica en su aplicación a terceros, ya que su nivel de funcionamiento, sin lugar...

18/10/2023
Implementar una política de Compliance, ¿es un costo o una inversión?
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Podemos decir que hay Compliance para PYMES, Compliance para grandes empresas y Compliance para personas físicas.

18/10/2023
Tecnología aplicada a Compliance, ¿es posible?
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¿Alguna vez imaginó que el ámbito legal estuviera tan impregnado de tecnología?

18/10/2023